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成铁中院宣判一起特大跨境电信网络诈骗系列案
www.cdwh.sichuanpeace.gov.cn 】 【 2021-06-17 11:06:37 】 【 来源:四川法治报

成铁中院宣判一起特大跨境电信网络诈骗系列案


涉案金额过亿 98名被告人获刑


6月16日,成铁中院公开宣判一起由公安部督办的特大跨境电信网络诈骗系列案。涉案的98名被告人分别因犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被判处12年至1年不等的有期徒刑,其中,判处5年以上刑期的达39人。同时,98名被告人被判处罚金共计2400余万元。记者了解到,该系列案是典型的“杀猪盘”案件,在国内的被害人多达1500余名,涉案金额达1.04亿元。


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  设立虚假赌博平台利用交友软件寻找目标


  2019年3月至2020年5月20日,宏盛国际犯罪集团租用成都某网络科技有限公司的客服软件,在菲律宾马尼拉马卡蒂市(音译)电力大厦设立虚假赌博平台——“腾讯彩票”平台,内设“北京28”“加拿大28”等项目实施电信网络诈骗犯罪。


  该犯罪集团成员利用交友软件,通过设置个人虚假信息资料、虚拟身份、虚拟定位,以交朋友“谈感情”的方式物色中国境内的被害人,运用编排好的“话术”与被害人聊天。取得被害人信任后,不法分子以“高额回报”为诱饵,诱骗被害人参与前述虚假赌博平台的赌博活动。他们通常先让被害人少量获利并提现,待被害人产生进一步信任后,诱骗被害人进行大额充值,之后以信息错误、金额不足、账户被冻结等理由拒绝被害人提现,非法占有被害人的钱财。


  成都铁路公安机关接到报案后高度重视,将案情层层上报。公安部将此案列为督办案件,指定成都铁路公安局开展侦查。在公安部铁路公安局的统一指挥下,全国铁路公安机关抽调数百名精干警力,经过近一年缜密侦查,行程跨越20多个省(区、市),最终破获此案,抓获犯罪嫌疑人100余名,冻结涉案资金900余万元。


  鉴于涉案人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大,且证据材料繁多、案情疑难复杂,为便于查明案情,该案移送检察机关后被合理拆分为5个案件,分别由省检察院成都铁路运输分院向成都铁路运输中级法院提起公诉1案29人;成都铁路运输检察院向成都铁路运输第一法院提起公诉4案69人。


  犯罪集团分工明确下设4部门多达100余人


  该犯罪集团分工明确,组织清晰。法院经审理查明,2019年3月,苏某魁(在逃)等人在菲律宾注册“宏盛国际”。该犯罪集团下设人事部、行政财务部、推广部、客服部(后台)。被告人朱某德、董某等100余人分别担任主管、小组长、组员,从事跨境电信网络诈骗活动。


  2019年5月2日至2020年5月20日期间,该犯罪集团骗取青海、河北、浙江、江西、湖北、四川等地1500余名被害人共计1.04亿元,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。


  后受新冠肺炎疫情影响,被告人陈某威等4人从菲律宾回国。回国后,陈某威等人继续实施诈骗活动,邀约李某旺搭建网络诈骗平台,采用与“宏盛国际”类似的电信网络诈骗手段,2020年5月至7月期间,骗取多名被害人35万余元,其行为也构成诈骗罪。被告人陈某等4人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。


  昨日,成铁中院根据98名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依法作出前述判决。


  法官提醒


  该案承办法官表示,“杀猪盘”套路深,骗钱骗情也骗心。广大群众要以此案为戒,增强防诈骗意识,认真辨识网络世界里的复杂信息,不要轻信在网络中认识的陌生人,警惕对方提出的任何转账需求,避免在不知不觉中误入骗子的“感情”圈套。广大青年要慎重择业,千万不要为谋取利益而冒险从事电信网络诈骗违法犯罪活动。同时,严正告诫正在实施电信网络诈骗的人员及时停止违法犯罪活动,早日投案自首,争取宽大处理。


四川法治报全媒体记者 夏菲妮


编辑:肖俊宏

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